Alle Informationen zu:

Name	Lorenzo Brands Limited
Adresse	2nd Floor College House 17 King Edwards Road Ruislip HA4 7AE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11922126 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	2. April 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46410 - Großhandel mit Textilien 46420 - Großhandel mit Bekleidung und Schuhen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Hidvegi, Daniel Status: Aktiv Eintragung: 02.04.2019 Geburtsdatum: 10.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Gaspari, Juan Rolando Hidvegi Medellin, Colombia Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2019 Geburtsdatum: 10.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Colombia Nationalität: Bolivian

Hidvegi, Daniel 17 King Edwards Road, Ruislip, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.04.2019 Geburtsdatum: 10.1983 Beschäftigung: Merchant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Colombia Nationalität: Colombian

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