| Name |
Sines Groundwork LTD |
| Adresse |
90 Common Lane, New Haw
Addlestone
Surrey
KT15 3LN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05708765 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Liquidation
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| Gründungsdatum | 14. Februar 2006
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION SMALL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2008
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| Branche (ÖNACE) | 7487 - Other business activities
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| Vorherige Namen | Hudson Building LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Officers (2)
Quelle: Companies House
Sines, Lisa
New Haw, Addlestone, Surrey
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.11.2007
Geburtsdatum: 02.1973
Beschäftigung: Co.secretary
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Sines, Luke
New Haw, Addlestone, Surrey
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.11.2007
Geburtsdatum: 09.1979
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Nationalität: British