| Name |
DLN Properties LTD |
| Adresse |
18 The Broadway
East Lane
Wembley
HA9 8JU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10758093 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
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| Gründungsdatum | 8. Mai 2017
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| Jahresabschluss | UNAUDITED ABRIDGED
nächster Jahresabschluss fällig bis 31. Dezember 2023
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Raghwani, Dhiresh
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.05.2017
Geburtsdatum: 10.1981
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Raghwani, Nisha
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.05.2017
Geburtsdatum: 08.1983
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Raghwani, Dhiresh
Kenton, Harrow, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.05.2017
Geburtsdatum: 10.1981
Beschäftigung: Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Raghwani, Nisha
Kenton, Harrow, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.05.2017
Geburtsdatum: 08.1983
Beschäftigung: Self-Employed
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British