Alle Informationen zu:

Name	Cardinus Limited
Adresse	22 Bishopsgate London EC2N 4BQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03129357 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	22. November 1995
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Cardinus Risk Managment Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03127254 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Abbott, Jonathan London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.08.2007 Geburtsdatum: 04.1973 Beschäftigung: Sales Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hawkes, Andrew John London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.08.2007 Geburtsdatum: 05.1963 Beschäftigung: Insurance Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Reah, Daniel Lee London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2020 Rolle: Secretary

Truscott, James Macgreggor London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2009 Geburtsdatum: 01.1957 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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