| Name |
BLD Agencies UK LTD |
| Adresse |
Suite 112 Ajp Business Centre
152-154 Coles Green Road
London
NW2 7HD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05496054 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 30. Juni 2005
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2020
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| Branche (ÖNACE) | 46160 - Handelsvermittlung von Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren
82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Patel, Venika
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.06.2016
Geburtsdatum: 01.1965
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Patel, Trushar
Harrow, Middlesex, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2008
Geburtsdatum: 09.1965
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Patel, Venika
Harrow, Middlesex
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.07.2005
Geburtsdatum: 01.1965
Beschäftigung: Administrator
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British