| Name |
TLP Group LTD |
| Adresse |
20-22 Wenlock Road
London
N1 7GU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13182698 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 5. Februar 2021
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
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| Branche (ÖNACE) | 16230 - Herstellung von sonstigen Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen, Ausbauelementen und Fertigteilbauten aus Holz
30110 - Schiffbau (ohne Boots- und Yachtbau)
33150 - Reparatur und Instandhaltung von Schiffen, Booten und Yachten
52290 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Paterno, Giuseppe
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.02.2021
Geburtsdatum: 08.1971
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
La Pira, Marco
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.02.2021
Löschung: 12.09.2022
Geburtsdatum: 05.1971
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Tori, Carmelo Alessandro
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.02.2021
Löschung: 24.08.2022
Geburtsdatum: 05.1980
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Paterno, Giuseppe
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.02.2021
Geburtsdatum: 08.1971
Beschäftigung: Entrepreneurs
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Italy
Nationalität: Italian