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Alle Informationen zu:

Name	Firvale Community HUB
Adresse	Sheffield
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08409928 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g. 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Pakistan Advice and Community Association, FIR Vale
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (9)

Quelle: Companies House

Bibi, Samina Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Hussain, Mazaffar Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Hussain, Mazefer Khan Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Khan, Mohammed Iqbal Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1937 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Khan, Said Afzal Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Razzakk, Nabila Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Mahmood, Livia Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 23.10.2017 Geburtsdatum: 03.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Saleem, Mohammed Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 23.10.2017 Geburtsdatum: 03.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Sharif, Farida Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.02.2023 Geburtsdatum: 02.1984 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (7)

Quelle: Companies House

Bibi, Samina Sheffield, South Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2013 Geburtsdatum: 05.1972 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hussain, Mazefer Khan Sheffield, South Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2013 Geburtsdatum: 04.1974 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hussain, Muzaffar Sheffield, South Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2013 Geburtsdatum: 11.1965 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Khan, Mohammed Iqbal Sheffield, South Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2013 Geburtsdatum: 12.1937 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khan, Poonu Sheffield, South Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2017 Geburtsdatum: 07.1957 Beschäftigung: Taxi Driver Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khan, Said Afzal Sheffield, South Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2013 Geburtsdatum: 11.1977 Beschäftigung: Law Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Razzak, Nabila Sheffield, South Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 08.03.2021 Geburtsdatum: 12.1978 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British