| Name |
Shirui Trade LTD |
| Adresse |
7 Copperfield Road, Coventry
West Midlands, England
CV2 4AQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15424563 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 18. Jänner 2024
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| Branche (ÖNACE) | 46160 - Handelsvermittlung von Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren
46190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt
47750 - Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Zhu, Ya
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.03.2024
Geburtsdatum: 02.1996
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as trust
Zhu, Ya
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.03.2024
Geburtsdatum: 02.2024
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as trust
Zhang, Zihan
Status:
Inaktiv
Eintragung: 18.01.2024
Löschung: 18.03.2024
Geburtsdatum: 10.2000
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (3)
Quelle: Companies House
GB
Winkie Corporate Services(uk) Limited
Copperfield Road, Coventry, West Midlands, England, United Kingdom, CV2 4AQ
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.01.2024
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 14410280
Zhu, Ya Hui
West Midlands, England, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.03.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: China
Nationalität: Chinese
Zhang, Zihan
West Midlands, England, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 18.01.2024
Löschung: 18.03.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: China
Nationalität: Chinese