Alle Informationen zu:

Name	Trinity Specialist Finance Limited
Adresse	2nd Floor 13 Charles Ii Street London SW1Y 4QU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09844972 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	64922 - Spezialkreditinstitute
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Emmerson, Anthony Heath Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2016 Geburtsdatum: 03.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control as firm

Newton, Jed Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2016 Geburtsdatum: 12.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control as firm

Rochester, Scott James Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2016 Geburtsdatum: 04.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control as firm

Strutt, Aaron John Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2016 Geburtsdatum: 06.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control as firm

Officers (4)

Quelle: Companies House

Emmerson, Anthony Heath London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2015 Geburtsdatum: 03.1976 Beschäftigung: Mortgage Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Newton, Jed Farnham Royal, Slough, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2015 Geburtsdatum: 12.1978 Beschäftigung: Mortgage Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rochester, Scott James Teddington, England Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2015 Geburtsdatum: 04.1976 Beschäftigung: Mortgage Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Strutt, Aaron John London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2015 Geburtsdatum: 06.1980 Beschäftigung: Mortgage Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Trinity Specialist Finance Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (4)