Name |
The Kent Repair Company LTD |
Adresse |
2 High Street Dymchurch Romney Marsh TN29 0NG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
13408203 Companies House Eintrag ansehen |
FB Status | Dissolved
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Gründungsdatum | 19. Mai 2021
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Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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Branche (ÖNACE) | 43220 - Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation 43341 - Malerei und Glaserei 81299 - Reinigung a. n. g. 98000 - Residents property management
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Lamb, Matthew Stephen
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.05.2021
Geburtsdatum: 09.1992
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Verlander, Tony Lee
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.05.2021
Geburtsdatum: 11.1991
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Lamb, Matthew Stephen
Dymchurch, Romney Marsh, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.05.2021
Geburtsdatum: 09.1992
Beschäftigung: Plumber
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Verlander, Tony Lee
Dymchurch, Romney Marsh, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.05.2021
Geburtsdatum: 11.1991
Beschäftigung: Painter
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British