| Name |
Lexea Bookkeeping LTD |
| Adresse |
Unit 4E Enterprise Court,
Farfield Park,
Rotherham
S63 5DB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13292962 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 70229 - Unternehmensberatung
82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Gos, Krzysztof
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.03.2021
Geburtsdatum: 11.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Poltorak, Mariusz Leslaw
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.03.2021
Geburtsdatum: 06.1961
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Lexea Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.03.2021
Löschung: 25.03.2021
Companies House Nummer: 10036961
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gos, Krzysztof
Rotherham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.03.2021
Geburtsdatum: 11.1972
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Polish
Poltorak, Mariusz Leslaw
Rotherham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.03.2021
Geburtsdatum: 06.1961
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Polish