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Alle Informationen zu:

Name	K3V LMS LTD
Adresse	35 Manor Way Harrow HA2 6BZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13339772 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. April 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Bhatt, Kishan Hitesh Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2021 Geburtsdatum: 08.1987 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Joshi, Khushal Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2021 Geburtsdatum: 12.1987 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Monteil, Kieran Mikhail Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2021 Geburtsdatum: 11.1979 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Strand Midwood Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2021 Companies House Nummer: 12583792 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB Khb Investments Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 16.04.2021 Löschung: 21.04.2021 Companies House Nummer: 13336653 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB Khushal Joshi Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 16.04.2021 Löschung: 21.04.2021 Companies House Nummer: 10850330 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bhatt, Kishan Hitesh Harrow, England Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2021 Geburtsdatum: 08.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Joshi, Khushal Harrow, England Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2021 Geburtsdatum: 12.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Monteil, Kieran Mikhail Harrow, England Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2021 Geburtsdatum: 11.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British