Alle Informationen zu:

Name	Golden Habitat Properties LTD
Adresse	C/O Frost Group Limited Court House The Old Police Station South Street Ashby De La Zouch LE65 1BS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11178759 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Bansal, Vikrant Chelmsford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2018 Geburtsdatum: 06.1978 Beschäftigung: Ba Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bhatia, Naveen South Street, Ashby De La Zouch, Leicestershire Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2018 Geburtsdatum: 06.1980 Beschäftigung: Tax Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chattopadhyay, Monalisa Little Heath, Romford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2018 Geburtsdatum: 12.1979 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Paliwal, Lokesh Carshalton, England Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2018 Geburtsdatum: 03.1975 Beschäftigung: Architect Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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