Alle Informationen zu:

Name	Newcastle Property Developments LTD
Adresse	213B Western Way Ponteland Newcastle Upon Tyne NE20 9ND
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14841936 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Gupta, Nitin Middlesbrough, England Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2023 Geburtsdatum: 05.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gupta, Rachna Middlesbrough, England Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2023 Geburtsdatum: 09.1974 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kohli, Kavita Ponteland, Newcastle Upon Tyne, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2023 Geburtsdatum: 08.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kohli, Ricky Ponteland, Newcastle Upon Tyne, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2023 Geburtsdatum: 06.1977 Beschäftigung: Company Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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