Alle Informationen zu:

Name	Acent Investments Limited
Adresse	Beaumont House The Avenue Farnham Common Slough SL2 3JY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02792160 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Qdime Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Burnand, Robert George Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1958 Art der Kontrolle

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Officers (2)

Quelle: Companies House

Burnand, Nigel Francis Farnham Common, Slough, England Status: Aktiv Eintragung: 21.02.1993 Geburtsdatum: 10.1958 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Burnand, Robert George Farnham Common, Slough, England Status: Aktiv Eintragung: 21.02.1993 Geburtsdatum: 10.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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GB Cliken Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2022 Companies House Nummer: 13376016 Art der Kontrolle