Alle Informationen zu:

Name	International LAW Enforcement and Crisis Solutions Limited
Adresse	Osborne House Haunton Road Harlaston Tamworth B79 9HS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11769292 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. Jänner 2019
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2021
Branche (ÖNACE)	74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Forest, Derek Paul Harlaston, Tamworth, Staffordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2019 Geburtsdatum: 01.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hughes, Meredydd Harlaston, Tamworth, Staffordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2019 Geburtsdatum: 05.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sweet, David Harlaston, Tamworth, Staffordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2019 Geburtsdatum: 12.1952 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

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