Alle Informationen zu:

Name	HMS Foundation LTD
Adresse	Merchants House 19 Peckover Street Bradford BD1 5BD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12091851 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	8. Juli 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Mahmood, Ibrar Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2019 Geburtsdatum: 05.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Officers (2)

Quelle: Companies House

Hussain, Kamran Bradford, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2019 Geburtsdatum: 05.1971 Beschäftigung: Trustee Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mahmood, Ibrar Bradford, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2019 Geburtsdatum: 05.1983 Beschäftigung: Trustee Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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