Alle Informationen zu:

Name	Mario Miniaci Limited
Adresse	1A The Moorings Dane Road Industrial Estate Sale M33 7BH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00931553 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren 99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Rizzo, Franca Whalley Range, Manchester Status: Aktiv Eintragung: 21.01.1978 Geburtsdatum: 09.1950 Beschäftigung: Housewife Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

Rizzo, Guiseppe Whalley Range, Manchester Status: Aktiv Eintragung: 21.01.1978 Geburtsdatum: 05.1952 Beschäftigung: Clerk Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

Miniaci, Maria Pasqulina Whalley Range, Manchester Status: Inaktiv Eintragung: 23.06.1988 Löschung: 30.11.2023 Geburtsdatum: 05.1949 Beschäftigung: Housewife Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

Miniaci, Pasquale Pietro Whalley Range, Manchester Status: Inaktiv Eintragung: 21.01.1978 Löschung: 30.11.2023 Geburtsdatum: 01.1947 Beschäftigung: Italian Warehouseman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

Miniaci, Pasquale Pietro Whalley Range, Manchester Status: Inaktiv Löschung: 30.11.2023 Rolle: Secretary Nationalität: Italian

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