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Name	13 Belsize Square Limited
Adresse	13 Belsize Square London NW3 4HT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03770319 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (10)

Quelle: Companies House

Etingen, Arkady Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2017 Geburtsdatum: 04.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Grover, Deepa Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2017 Geburtsdatum: 02.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Levine, Nicholas Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2020 Geburtsdatum: 07.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Levine, Roisin Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2020 Geburtsdatum: 06.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Ratoff, Stanley Herbert Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2017 Geburtsdatum: 04.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Turner, Luke Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2017 Geburtsdatum: 07.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Fetiman, Gemma Status: Inaktiv Eintragung: 08.04.2017 Löschung: 30.06.2019 Geburtsdatum: 08.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Holender, Carmen Lillian Status: Inaktiv Eintragung: 08.04.2017 Löschung: 09.01.2023 Geburtsdatum: 05.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Levine, Roisin Status: Inaktiv Eintragung: 24.03.2020 Löschung: 05.04.2020 Geburtsdatum: 06.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Zoltie, Nigel Status: Inaktiv Eintragung: 02.07.2019 Löschung: 24.03.2020 Geburtsdatum: 06.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (8)

Quelle: Companies House

Etingen, Arkady London Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2015 Geburtsdatum: 04.1979 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Grover, Deepa London Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2010 Geburtsdatum: 02.1971 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kaverina, Elena London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2023 Rolle: Secretary

Kaverina, Olena London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2023 Rolle: Secretary

Levine, Nicholas Flat 1, London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2020 Geburtsdatum: 07.1981 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Levine, Roisin Flat 1, London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2020 Geburtsdatum: 06.1989 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ratoff, Stanley Herbert 13 Belsize Square, London Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2000 Geburtsdatum: 04.1948 Beschäftigung: Counsellor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Turner, Luke 13 Belsize Square, Hampstead London Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2004 Geburtsdatum: 07.1982 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British