Alle Informationen zu:

Name	MY Moolah LTD
Adresse	Rutherford House Warrington Road Birchwood Warrington WA3 6ZH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12748548 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. Juli 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Saffron Asset Finance Ltd Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2020 Companies House Nummer: 05653209 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Saffron Financial Limited Status: Inaktiv Eintragung: 21.08.2020 Löschung: 21.08.2020 Companies House Nummer: 12527667 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Salkeld, Michael Status: Inaktiv Eintragung: 16.07.2020 Löschung: 21.08.2020 Geburtsdatum: 01.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Wright, Paul William Status: Inaktiv Eintragung: 16.07.2020 Löschung: 21.08.2020 Geburtsdatum: 03.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Craven, David Charles Mcnae Birchwood, Warrington, England Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2020 Geburtsdatum: 05.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Davies, Amanda Birchwood, Warrington, England Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2020 Geburtsdatum: 05.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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