Alle Informationen zu:

Name	Sunnyway LTD
Adresse	C/O V&R Accountancy Services, Cropton House Three Tuns Lane Formby Liverpool L37 4AQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03437824 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	79110 - Reisebüros
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Mahmoudi, Jamel Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2018 Geburtsdatum: 04.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Chapman, John Mcdougall Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 10.04.2018 Geburtsdatum: 04.1946 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Mahmoudi, Tahar Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 29.03.2018 Geburtsdatum: 02.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Mahmoudi, Jamel Southport, Merseyside, England Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2017 Geburtsdatum: 04.1986 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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