Alle Informationen zu:

Name	Mitcham Assets SPV Limited
Adresse	33 Brighton Road 1st Floor South Croydon CR2 6EB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14693439 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Imperial Way Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2025 Companies House Nummer: 05363948 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Voting rights 50 to 75 percent as firm

GB Ap Group (Jv) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 28.02.2023 Löschung: 27.01.2025 Companies House Nummer: 14043746 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Patel, Anita Janak 1st Floor, South Croydon, England Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2025 Beschäftigung: Property Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Amit 1st Floor, South Croydon, England Status: Inaktiv Eintragung: 28.02.2023 Löschung: 27.02.2025 Geburtsdatum: 02.1980 Beschäftigung: Property Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Mitcham Assets SPV Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (2)