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Alle Informationen zu:

Name	K&KK & Associates LTD
Adresse	46 Callcott Road London NW6 7EE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10376937 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2018
Branche (ÖNACE)	62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie 69201 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung 69202 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
FB Status	active
Vorherige Namen	IK & Associates Limited I K Accountants & Associates Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Borra Arto, Jesus Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2021 Geburtsdatum: 04.2021 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Kashif, Rehan Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2017 Löschung: 01.01.2017 Geburtsdatum: 03.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Kashif, Rehan Status: Inaktiv Eintragung: 23.09.2016 Löschung: 01.01.2017 Geburtsdatum: 05.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Kashif, Rehan Status: Inaktiv Eintragung: 15.09.2016 Löschung: 01.01.2017 Geburtsdatum: 09.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Kastanias, Michael Plato Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2020 Löschung: 22.04.2021 Geburtsdatum: 03.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Officers (1)

Quelle: Companies House

Borra Arto, Jesus London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2021 Geburtsdatum: 06.1976 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Spanish