Alle Informationen zu:

Name	Lotus Management Services Limited
Adresse	Taxassist Accountants 2 Burghley Way Derby DE23 4TD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10879050 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Bilan Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2022 Companies House Nummer: 13444747 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

Bilan, Harjinder Singh Status: Inaktiv Eintragung: 21.07.2017 Löschung: 31.10.2022 Geburtsdatum: 12.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Bilan, Sutender Kaur Status: Inaktiv Eintragung: 21.07.2017 Löschung: 31.10.2022 Geburtsdatum: 01.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Bilan, Harjinder Singh 2 Burghley Way, Derby, England Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2020 Geburtsdatum: 12.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bilan, Sutender Kaur 2 Burghley Way, Derby, England Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2020 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Nagra, Manjeet Kaur 2 Burghley Way, Derby, England Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2017 Geburtsdatum: 09.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Nagra, Surinder Singh 2 Burghley Way, Derby, England Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2017 Geburtsdatum: 12.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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