| Name |
Nadco 2011 Limited |
| Adresse |
Westminster Business Centre, 10 Great North Way
Nether Poppleton
York
YO26 6RB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07466349 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 10. Dezember 2010
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| Jahresabschluss | UNAUDITED ABRIDGED
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2020
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| Branche (ÖNACE) | 74990 - Non-trading company
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Biscoe Cilenti, Nadia Giuseppa
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 11.1979
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Biscoe Cilenti, Nadia Giuseppa
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.12.2016
Löschung: 10.03.2020
Geburtsdatum: 11.1979
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Nadco 2020 Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.03.2020
Löschung: 10.03.2020
Companies House Nummer: 12504380
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Biscoe Cilenti, Nadia Giuseppa
Bradford, West Yorkshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.12.2010
Geburtsdatum: 11.1979
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British