Alle Informationen zu:

Name	Virya London LTD
Adresse	Suite A 82 James Carter Road Mildenhall Bury St. Edmunds IP28 7DE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14392125 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	47770 - Einzelhandel mit Uhren und Schmuck
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Chohan, Neera Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2022 Geburtsdatum: 01.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Gondhia, Amar Kaur Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2022 Geburtsdatum: 04.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kaur, Simranjeet Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2022 Geburtsdatum: 07.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Chohan, Neera Mildenhall, Bury St. Edmunds, England Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2022 Geburtsdatum: 01.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gondhia, Amar Kaur Romford, England Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2022 Geburtsdatum: 04.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kaur, Simranjeet Wolverhampton, England Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2022 Geburtsdatum: 07.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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