Alle Informationen zu:

Name	Thornford Darley Limited
Adresse	108 Ford Road Wirral CH49 0TA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11215741 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2020
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Masaud, Ehsan Status: Inaktiv Eintragung: 22.05.2020 Löschung: 20.07.2020 Geburtsdatum: 09.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Turner Little Company Nominees Limited Status: Inaktiv Eintragung: 20.02.2018 Löschung: 22.05.2020 Companies House Nummer: 04129047 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Turner, Granville John Status: Inaktiv Eintragung: 20.02.2018 Löschung: 26.09.2019 Geburtsdatum: 05.1945 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Turner, James Douglas Status: Inaktiv Eintragung: 20.02.2018 Löschung: 26.09.2019 Geburtsdatum: 12.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

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