Alle Informationen zu:

Name	EPP Holdings LTD
Adresse	Hats Gloucester Ltd 48 Hucclecote Road Gloucester GL3 3RS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11952490 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Evans, Andrew Graham Gloucester, England Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2019 Geburtsdatum: 09.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Evans, Jonathan Paul Gloucester, England Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2019 Geburtsdatum: 10.1983 Beschäftigung: Design/contract Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Phelps, Louis James Gloucester, England Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2019 Geburtsdatum: 05.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Price, Adrian John Gloucester, England Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2019 Geburtsdatum: 11.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Edmund Evans LTD Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2019 Companies House Nummer: 08665437 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

JGB Engineering LTD Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2019 Companies House Nummer: 02690680 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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