| Name |
Dima Mini Market LTD |
| Adresse |
136 North Road
Darlington
DL1 2EJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13740207 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 12. November 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Mohammed, Haryam Tawfiq
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.11.2021
Geburtsdatum: 03.1989
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Mohammed, Haryam Tawfiq
I'Anson Street, Darlington, Durham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.11.2021
Geburtsdatum: 03.1989
Beschäftigung: Business
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Iraqi