Alle Informationen zu:

Name	Esbee Limited
Adresse	Radnor House Greenwood Close Cardiff Gate Business Park Cardiff CF23 8AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13813820 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	86220 - Facharztpraxen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Banerjee, Sanjiv Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2021 Geburtsdatum: 03.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Banerjee, Sanjiv Cardiff Gate Business Park, Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2021 Geburtsdatum: 03.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Indian

Banerjee, Sanjiv, Dr Cardiff Gate Business Park, Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2021 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Indian

Banerjee, Soutrik Cardiff Gate Business Park, Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2021 Geburtsdatum: 10.1995 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indian

Banerjee, Srinetra Cardiff Gate Business Park, Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2022 Geburtsdatum: 05.2004 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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