Alle Informationen zu:

Name	Martello Financial Services Holdings LTD
Adresse	7 Bell Yard London WC2A 2JR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13032102 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Moore, Richard Warren Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2020 Geburtsdatum: 11.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Garvey, James Richard Status: Inaktiv Eintragung: 03.12.2020 Löschung: 18.10.2023 Geburtsdatum: 04.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Garvey, James Richard London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2020 Geburtsdatum: 04.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Gleave, Melissa London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2021 Geburtsdatum: 09.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Henderson, Rachel London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2021 Geburtsdatum: 05.1995 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: New Zealander

Moore, Richard Warren London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2020 Geburtsdatum: 11.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lawrence, Matthew John London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 05.08.2021 Löschung: 29.09.2023 Geburtsdatum: 04.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Martello Financial Services LTD Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2020 Companies House Nummer: 11877681 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors