Alle Informationen zu:

Name	Opus Magnum Investments LTD.
Adresse	Craven House 40-44 Uxbridge Road London, W5 2BS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13440207 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2023
Branche (ÖNACE)	64202 - Beteiligungsgesellschaften 64203 - Beteiligungsgesellschaften 64204 - Beteiligungsgesellschaften 64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Knapik, Maciej Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2021 Geburtsdatum: 02.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Garbacz, Lukasz London,, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Polish

Knapik, Maciej Ealing, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2021 Geburtsdatum: 02.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Poland Nationalität: Polish

Ludwiczak, Monika Anna Bushey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2021 Geburtsdatum: 05.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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