Alle Informationen zu:

Name	The Italian Wine Company Limited
Adresse	New Bridge Street House 30-34 New Bridge Street London EC4V 6BJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03518906 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	27. Februar 1998
Jahresabschluss	SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2011
Branche (ÖNACE)	46342 - Großhandel mit Getränken
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Mazzarello, Livio Ernesto London Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2013 Geburtsdatum: 06.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Rumania Nationalität: Italian

Walters, Kenneth Kingsbury, London Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2008 Geburtsdatum: 03.1941 Beschäftigung: Company Secretary Rolle: Secretary Nationalität: British

Waters, Steven John North Bradley, Trowbridge, Wiltshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2008 Geburtsdatum: 03.1961 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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