Alle Informationen zu:

Name	SRN Group Limited
Adresse	128 Cannon Workshops Cannon Drive London E14 4AS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11476699 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Mandehmahalleh, Mahrokh Amini Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2020 Geburtsdatum: 07.1957 Art der Kontrolle

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Mandehmahalleh, Mahrokh Amini Status: Inaktiv Eintragung: 22.07.2018 Löschung: 26.07.2018 Geburtsdatum: 07.1957 Art der Kontrolle

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Officers (2)

Quelle: Companies House

Asghar-Sheikh, Naznin London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2020 Geburtsdatum: 09.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mandehmahalleh, Mahrokh Amini Leytonstone, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2018 Geburtsdatum: 07.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

SRN Group Holdings LTD Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2018 Companies House Nummer: 09466678 Art der Kontrolle

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SRN Horizon LTD Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2018 Companies House Nummer: 07208406 Art der Kontrolle

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SRN Horizon Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2018 Companies House Nummer: 07208406 Art der Kontrolle

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