| Name |
Oioi KOI Limited |
| Adresse |
98 Empress Avenue
West Mersea
Colchester
CO5 8BL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13036400 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
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| Branche (ÖNACE) | 47760 - Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien, Düngemitteln, zoologischem Bedarf und lebenden Tieren
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Jeffery, Barry Roy
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.11.2020
Geburtsdatum: 03.1978
Art der KontrolleSignificant influence or control
Jeffery, Kate Patricia
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.11.2020
Löschung: 01.02.2023
Geburtsdatum: 02.1980
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Jeffery, Barry Roy
Colchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.11.2020
Geburtsdatum: 03.1978
Beschäftigung: Owner
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English
Jeffery, Kate Patricia
Colchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.11.2020
Rolle: Secretary