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Name	London Grbs Tracker LTD
Adresse	71-75 Shelton Street London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12368365 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
FB Status	active
Vorherige Namen	CBS Build Better Limited Hotels Imperial Diamonds LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Samantha, Jackey Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2021 Geburtsdatum: 03.1985 Art der Kontrolle

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Ahmed, Faysal Status: Inaktiv Eintragung: 17.12.2019 Löschung: 01.08.2020 Geburtsdatum: 01.1985 Art der Kontrolle

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Begum, Najmin Status: Inaktiv Eintragung: 01.08.2020 Löschung: 01.05.2021 Geburtsdatum: 04.2001 Art der Kontrolle

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Das, Shivangini Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2021 Löschung: 25.10.2021 Geburtsdatum: 10.1997 Art der Kontrolle

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Karl, Jesper Status: Inaktiv Eintragung: 25.10.2021 Löschung: 12.11.2021 Geburtsdatum: 12.1971 Art der Kontrolle

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Whitmore, Sharon Louise Status: Inaktiv Eintragung: 01.08.2020 Löschung: 01.08.2020 Geburtsdatum: 10.1979 Art der Kontrolle

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Significant influence or control as firm

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Quelle: Companies House

Samantha, Jackey London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2021 Geburtsdatum: 03.1985 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Australian