Alle Informationen zu:

Name	Moshianalo Ventures Limited
Adresse	80 Dyke Drive Orpington BR5 4LZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14362458 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Bishop, Florence Aimee Elizabeth Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2022 Geburtsdatum: 06.1987 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Leite, Diana Moreira Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2022 Geburtsdatum: 10.1989 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Seifi, Mohsen Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2022 Geburtsdatum: 04.1988 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Sharma, Rishi Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2022 Geburtsdatum: 11.1989 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Bishop, Florence Aimee Elizabeth Orpington, England Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2022 Geburtsdatum: 06.1987 Beschäftigung: Director, Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Leite, Diana Moreira Blaby, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2022 Geburtsdatum: 10.1989 Beschäftigung: Creative Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Portuguese

Leite, Diana Moreira, Dr Blaby, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Portuguese

Seifi, Mohsen Blaby, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2022 Geburtsdatum: 04.1988 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Seifi, Mohsen, Dr Blaby, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sharma, Rishi Orpington, England Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2022 Geburtsdatum: 11.1989 Beschäftigung: Director, Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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