Alle Informationen zu:

Name	JLR Moon Limited
Adresse	12 Tankerton Works 12 Argyle Walk London WC1H 8HA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09309266 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Patel, Sunjeeve Dinesh Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Theis, Yves Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Patel, Sunjeeve Dinesh 12 Argyle Walk, London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2014 Geburtsdatum: 02.1971 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Theis, Yves 12 Argyle Walk, London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2014 Geburtsdatum: 06.1976 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: Luxembourger

Theis, Yves 12 Argyle Walk, London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2014 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

Kroll Agency and Trustee Services LTD. Status: Inaktiv Eintragung: 24.02.2017 Löschung: 30.04.2020 Companies House Nummer: 10638132 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Kroll Business Technology Limited Status: Inaktiv Eintragung: 12.04.2018 Löschung: 30.04.2020 Companies House Nummer: 11307582 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kroll Issuer Services Limited Status: Inaktiv Eintragung: 12.03.2018 Löschung: 30.04.2020 Companies House Nummer: 05098454 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

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