Alle Informationen zu:

Name	Veretana Limited
Adresse	4th Floor 3 More London Riverside London SE1 2AQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08738899 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 5. April 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Fntc Third Nominee Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02719551 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Fntc (secretaries) Limited, Douglas, Isle Of Man Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2013 Rolle: Secretary

Graham, Janette Patricia Douglas, Isle Of Man, Isle Of Man Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2016 Geburtsdatum: 09.1957 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Isle Of Man Nationalität: British

Postlethwaite, Maurice James Onchan, Isle Of Man Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2013 Geburtsdatum: 12.1958 Beschäftigung: Senior Corporate Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Isle Of Man Nationalität: British

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