Alle Informationen zu:

Name	TSF Group LTD
Adresse	59 Downlands Road Purley CR8 4JJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11443625 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Saber, Mohammed Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2023 Geburtsdatum: 05.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Alden, Adam Muhammed Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2019 Löschung: 29.01.2023 Geburtsdatum: 05.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Alden, Adam Muhammed Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2019 Löschung: 03.09.2019 Geburtsdatum: 05.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Saber, Mohamed Status: Inaktiv Eintragung: 02.07.2018 Löschung: 01.09.2019 Geburtsdatum: 05.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Saber, Mohammed Purley, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2023 Geburtsdatum: 05.1985 Beschäftigung: Director And Company Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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