Alle Informationen zu:

Name	Serious LAW Investments Limited
Adresse	Frenkel House 15 Carolina Way Salford M50 2ZY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14450247 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Frenkel Topping Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2022 Companies House Nummer: 02312427 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Matibe Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2023 Companies House Nummer: 04364266 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dixon, Matthew Edward Salford, England Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2023 Geburtsdatum: 07.1968 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Holt, Mark Stuart Salford, England Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2022 Geburtsdatum: 10.1976 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Priestley, Benedict Daniel Salford, England Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2023 Geburtsdatum: 07.1978 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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