| Name |
Rudveer LTD |
| Adresse |
5 Elstree Gate
Elstree Way
Borehamwood
WD6 1JD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07560587 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. März 2020
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| Branche (ÖNACE) | 59111 - Herstellung von Filmen, Videofilmen und Fernsehprogrammen
59120 - Nachbearbeitung und sonstige Filmtechnik
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Maharani Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.03.2021
Companies House Nummer: 11630629
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Joshi, Bikram
Status:
Inaktiv
Eintragung: 31.03.2021
Löschung: 31.03.2021
Geburtsdatum: 10.1975
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Joshi, Hiral
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 31.03.2021
Geburtsdatum: 02.1979
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Joshi, Hiral
Elstree Way, Borehamwood, Hertfordshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.03.2011
Geburtsdatum: 02.1979
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British