Alle Informationen zu:

Name	Tourism Exchange LTD
Adresse	Oak House Tanshire Park, Shackleford Road Elstead GU8 6LB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13918519 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Hanley, Timothy James Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2022 Geburtsdatum: 04.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Joubert, Jan Andre Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2022 Geburtsdatum: 04.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Hanley, Timothy James Shackleford Road, Elstead, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2022 Geburtsdatum: 04.1975 Beschäftigung: Coo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Joubert, Jan Andre Shackleford Road, Elstead, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2022 Geburtsdatum: 04.1971 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

The Briars Group Limited, Oak House, Tanshire Park Shackleford Road, Elstead, Surrey, United Kingdom, GU8 6LB Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2022 Rolle: Secretary

GB The Briars Group Limited Shackleford Road, Elstead, United Kingdom, GU8 6LB Status: Inaktiv Eintragung: 27.04.2022 Löschung: 08.04.2024 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 03355064

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Tourism Exchange Great Britain Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2022 Companies House Nummer: 13200875 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Tourism Exchange LTD

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)