Alle Informationen zu:

Name	Bailey House Management Limited
Adresse	Bayley House Off Abbey Way Hartford Northwich CW8 1LY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02442122 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Robinson, Philip Clifford Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1948 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hughes, Jessica Victoria Hartford, Northwich, England Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2022 Geburtsdatum: 01.1997 Beschäftigung: Learner Mentor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Robinson, Philip Clifford Hartford, Northwich, Cheshire Status: Aktiv Eintragung: 01.04.1995 Geburtsdatum: 06.1948 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Vickers, Sara Helen Hartford, Northwich, Cheshire Status: Aktiv Eintragung: 27.05.2005 Geburtsdatum: 07.1951 Beschäftigung: Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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