Alle Informationen zu:

Name	TAJ-E-HAQ LTD
Adresse	16 South Shore Road East Gateshead Industrial Est Gateshead NE8 3AH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05930829 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	99000 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Mazhar, Saleem Shahzada Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2016 Geburtsdatum: 01.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Mazhar, Shoaib Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2016 Geburtsdatum: 11.1975 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Mazhar, Kaleem Status: Inaktiv Eintragung: 11.09.2016 Löschung: 21.02.2021 Geburtsdatum: 07.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Mazhar, Saleem Kingsmere Gosforth, Newcastle Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2006 Geburtsdatum: 01.1960 Beschäftigung: Co Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mazhar, Shoaib Gosforth, Newcastle, Newcastle Upon Tyne Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2006 Geburtsdatum: 11.1975 Beschäftigung: Co Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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