Alle Informationen zu:

Name	Hartley Investment Trust Limited
Adresse	Cumberland House Greenside Lane Bradford BD8 9TF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01742848 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Lewis, Alan James Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1938 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Grosvenor Secretaries Limited, Douglas, Isle Of Man Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2008 Rolle: Secretary Nationalität: British

I M Directors Limited, Bradford, England, England Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2002 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: British

Lewis, Alan James Bradford, England Status: Aktiv Eintragung: 31.12.1992 Geburtsdatum: 03.1938 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

GB Ashforsham Trading CO.Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2017 Companies House Nummer: 01089539 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Hartley Gilts Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.08.2017 Companies House Nummer: 10915219 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB London Trustee Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2023 Companies House Nummer: 15271842 Art der Kontrolle

Significant influence or control

International Equipment Leasing Company Limited Status: Inaktiv Eintragung: 11.12.2019 Löschung: 11.12.2019 Companies House Nummer: 12358536 Art der Kontrolle

Significant influence or control

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