Alle Informationen zu:

Name	Sikh Women's AID
Adresse	502-504 Dudley Road Wolverhampton
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13356481 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Kaur, Sukhvinder Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2021 Geburtsdatum: 02.1984 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sungu, Mandeep Kaur Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2021 Geburtsdatum: 01.1979 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Kaur, Sukhvinder 502-504 Dudley Road, Wolverhampton, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2021 Geburtsdatum: 02.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sungu, Mandeep Kaur 502-504 Dudley Road, Wolverhampton, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2021 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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