Alle Informationen zu:

Name	OD Smiles Limited
Adresse	11/8 72 Lancefield Quay Glasgow G3 8JJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	SC785210 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	6. Oktober 2023
Branche (ÖNACE)	86230 - Zahnarztpraxen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Aslam Pervez, Abdulwahab Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2024 Geburtsdatum: 10.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Ku, Sun Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2024 Geburtsdatum: 12.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Hafeez, Mohammad Status: Inaktiv Eintragung: 06.10.2023 Löschung: 10.03.2024 Geburtsdatum: 08.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Aslam Pervez, Abdulwahab, Dr Glasgow, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2024 Beschäftigung: Dentist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Hafeez, Mohammad Shoaib, Dr Glasgow, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 06.10.2023 Rolle: Secretary

Ku, Sun Gyu, Dr Blackley Dental Surgery, Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2023 Beschäftigung: Dentist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hafeez, Mohammad Shoaib, Dr Glasgow, Scotland Status: Inaktiv Eintragung: 06.10.2023 Löschung: 10.03.2024 Beschäftigung: Dentist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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