Alle Informationen zu:

Name	CIT Investments NO. 2 Limited
Adresse	1st Floor 1 Red Place London W1K 6PL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10951720 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64304 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Barroll Brown, John Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2017 Geburtsdatum: 09.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Cit Equity No. 2 Limited Status: Inaktiv Eintragung: 23.10.2017 Löschung: 23.10.2017 Companies House Nummer: 01958124 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Cit Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 07.09.2017 Löschung: 23.10.2017 Companies House Nummer: 03477373 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Finch, Thomas London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2021 Geburtsdatum: 06.1981 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Finch, Thomas Patrick London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2021 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Johnston, Craig Andrew London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2017 Geburtsdatum: 03.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB ST Thomas Bermondsey Holding Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2017 Companies House Nummer: 10948921 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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CIT Investments NO. 2 Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)