Alle Informationen zu:

Name	Gdek UK Limited
Adresse	Sterling House Fulbourne Road London E17 4EE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15096372 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	25. August 2023
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Doukakis, Giannis Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2023 Geburtsdatum: 06.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Zampas, Chrysoulis Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2023 Geburtsdatum: 09.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Neophytou, Constantinos Status: Inaktiv Eintragung: 25.08.2023 Löschung: 25.08.2023 Geburtsdatum: 03.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Doukakis, Giannis London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cyprus Nationalität: Cypriot

Zampas, Chrysoulis Walthamstow, England Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Cypriot

Neophytou, Constantinos Walthamstow, England Status: Inaktiv Eintragung: 25.08.2023 Löschung: 25.08.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cyprus Nationalität: Cypriot

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